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　　證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：G銅峰      編號(hào)：臨2006-10

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議
　　決議公告（通訊表決方式）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2006年4月24日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年4月28日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行貸款6000萬(wàn)元的議案。本公司擬以機(jī)器設(shè)備作為抵押物，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銅陵分行貸款6000萬(wàn)元人民幣，本次貸款將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
　　2006年4月28日