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　　證券代碼：600237      證券簡稱：G銅峰       編號(hào)：臨2006-009

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2006年4月13
　　日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2006年4月18日下午在公司辦公樓四樓5號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議由方雅君女士主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，選舉通過方雅君女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，方雅君女士對(duì)推選本人任職的議案執(zhí)行了回避表決。
　　方雅君女士簡歷詳見2006年3月18日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

　　特此公告

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2006年4月18日