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證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2021-030

安徽銅峰電子股份有限公司

第九監(jiān)事會(huì)第六會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年10月15日以書面和傳真方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

  3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2021年10月25日以通訊表決方式召開。

  4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  1、審議通過關(guān)于報(bào)廢處置部分資產(chǎn)的議案。

    公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次報(bào)廢處置部分資產(chǎn)符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定，董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，有利于更真實(shí)、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  2、審議通過公司2021年第三季度報(bào)告。

  監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

   （1）公司2021年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

   （2）公司2021年第三季度報(bào)告內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，季度報(bào)告公允地反映了公司2021年三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

   （3）2021年第三季度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

   （4）監(jiān)事會(huì)保證公司2021年第三季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                    安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                              2021年10月26日