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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于2002年4月18日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應(yīng)到董事13人，實到董事7人，6名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事、部分高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：

一、鑒于市場情況，審議通過公司將以自籌資金先行實施安全防爆交流薄膜電容器技改項目的議案；

安全防爆交流薄膜電容器技改項目已經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議討論通過并提請公司2001年第二次臨時股東大會審議批準，是本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投向項目之一。項目計劃總投資2950萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元（含外匯189萬元美元），鋪底流動資金250萬元，項目建設(shè)期1年（詳見2001年9月18日、2001年10月20日《中國證券報》、《上海證券報》）。目前，本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作正在進行中，鑒于交流電容器的市場需求增長較快，公司決定將以自籌資金先行實施安全防爆交流薄膜電容器技改項目。

二、審議通過本公司《2002年第一季度報告》。

特此公告

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                  2002年4月18日