證券代碼：600237        證券簡稱：銅峰電子        公告編號：2020-052

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年11月23日

(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室 

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司董事長童愛軍先生因工作原因無法主持會議，經半數(shù)以上董事共同推舉，獨立董事陳無畏先生主持了本次會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席1人,董事長童愛軍先生、董事應卓軒先生、徐激揚先生、連剛先生以及獨立董事文東華先生、成智慧先生因工作原因無法出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席胡增豐先生因工作原因無法出席會議；

3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理人員鮑俊華先生、儲松潮先生、林政先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、 關于選舉董事的議案

2、 關于選舉獨立董事的議案

3、 關于選舉監(jiān)事的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽安泰達律師事務所

律師：潘平、劉彥錦

2、 律師見證結論意見：

本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年11月24日