股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2010-001
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2009年12月25日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2009年12月30日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過(guò)以下議案：
一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于以本公司房地產(chǎn)為抵押，向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬(wàn)元的議案；
本公司擬以銅陵市石城大道中段1208號(hào)房地產(chǎn)為抵押,向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行貸款3500萬(wàn)元,該房地產(chǎn)評(píng)估價(jià)值6157萬(wàn)元,抵押期限一年。
二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并的議案；
經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究同意，擬將電容器用薄膜一分公司與電容器用薄膜三分公司合并，合并后成立電容用薄膜分公司。
三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于注銷子公司佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設(shè)備整體租賃的議案；
2007年，本公司及本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司，該公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中本公司出資1900萬(wàn)元，占95%，銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司出資100萬(wàn)元，占5%（詳見(jiàn)2007年4月25日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）。
該公司成立后，受市場(chǎng)原因及金融危機(jī)等影響，2008年虧損428萬(wàn)元，2009年預(yù)計(jì)還將虧損300萬(wàn)元左右，為減少進(jìn)一步虧損，現(xiàn)決定注銷佛山市順德區(qū)銅峰電子材料有限公司并將該公司廠房和設(shè)備整體對(duì)外租賃，廠房每月租金為人民幣4萬(wàn)元，設(shè)備每月租金為人民幣13.5萬(wàn)元（不含稅款），租金的交納采取按季度先支付后使用的方式，租賃期三年。
由于該公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，以前年度均為經(jīng)營(yíng)性虧損，注銷該公司后對(duì)本公司主業(yè)和利潤(rùn)產(chǎn)生的影響較小。
四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于以本公司房產(chǎn)、土地、機(jī)器設(shè)備為抵押，向中國(guó)銀行銅陵分行貸款7000萬(wàn)元的議案；
本公司擬以辦公樓房產(chǎn)及土地、公司第四條拉膜線等機(jī)器設(shè)備以及開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米左右土地為質(zhì)押，向中國(guó)銀行銅陵分行流動(dòng)資金貸款7000萬(wàn)元。本次抵押期限為兩年，資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司辦公樓房產(chǎn)及土地評(píng)估值為2109.83萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園10萬(wàn)平方米土地評(píng)估值為3940萬(wàn)元，公司第四條拉膜線等機(jī)器設(shè)備評(píng)估值為13746.93萬(wàn)元。
鑒于本次資產(chǎn)抵押后，本公司資產(chǎn)抵押數(shù)額將超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以上，根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次資產(chǎn)抵押將提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。
五、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司貸款提供擔(dān)保的議案。
本次擬為控股子公司安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在浦發(fā)銀行銅陵支行流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，本次擔(dān)保詳細(xì)情況見(jiàn)本公司對(duì)外提供擔(dān)保的公告。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2009年12月31日
