股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2012-028
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2012年7月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案》；
本公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和公司2011年年度股東大會(huì)審議通過(guò)（詳見(jiàn)2012年3月10日、3月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。根據(jù)近期證券市場(chǎng)變化情況，公司擬對(duì)原董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》中（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則中定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格進(jìn)行修訂，具體如下：
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日（2012年7月28日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行價(jià)格不低于4.59元/股。具體發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。除以上調(diào)整外,本次發(fā)行的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。
二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司<非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）>的議案》；
鑒于公司對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案中定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、 法規(guī)的要求，公司對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。修訂后的公司《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）》見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議審議批準(zhǔn)。
三、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案；
同意為控股子公司-----安徽銅愛(ài)電子材料有限公司在中國(guó)工商銀行銅陵分行申請(qǐng)金額為人民幣4500萬(wàn)元、期限五年的長(zhǎng)期貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司對(duì)外擔(dān)保公告。
四、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司定于2012年8月13日召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知詳見(jiàn)相關(guān)公告。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2012年7月27日
