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證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子   編號(hào)：臨2017-029

安徽銅峰電子股份有限公司

                                       第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年8月7日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年8月17日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)公司2017年半年度報(bào)告及摘要；

監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

（1）公司2017年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司 2017年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，半年度報(bào)告公允地反映了公司2017年上半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

（3）2017年半年度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2017年半年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。

本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                         2017年8月19日