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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2016-041

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2016年12月19日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2016年12月29日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于會計估計變更的議案;

依照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定,本著謹(jǐn)慎、客觀的原則,擬對公司應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提比例進(jìn)行變更，具體詳見本公司《關(guān)于會計估計變更的公告》。

監(jiān)事會一致認(rèn)為：公司本次對會計估計進(jìn)行變更，符合財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實際，審議、表決程序均符合公司《章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能更客觀、公正地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司監(jiān)事會同意本次會計估計變更。

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2016年12月30日