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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2009-015

安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第三次會議通知于2009年8月10日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2009年8月20日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)過認真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于計提資產(chǎn)減值準備的議案；

本公司2009年半年度計提資產(chǎn)減值準備情況如下：

1、應收款項壞賬準備金

期初公司“應收款項”計提的壞賬準備金余額為30,362,035.53元，本報告期對應收款項增提壞賬準備金2,095,302.94元，本期轉回和沖銷壞賬準備437,414.88元，期末壞賬準備金余額為32,019,923.59元。

2、存貨跌價準備

存貨跌價準備系按單個存貨項目的成本與其可變現(xiàn)凈值的差額計提。公司期初存貨跌價準備余額為30,922,368.57元，本報告期增提6,472,164.52元，本報告期轉回3,517,206.84元,期末余額為33,877,326.25元。

二、7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于注銷全資子公司-----杭州漢道信息科技有限公司的議案；

為提高公司管理效率和運作效率，減少核算單位，徹底解決該公司財務、稅務異地管理不便的問題，決定將該公司予以注銷。

三、以7贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年半年度報告及摘要。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                            2009年8月20日