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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-023

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年7月8日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年7月12日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于補選陳無畏先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；

公司獨立董事曹昱先生因個人原因，已于2017年6月26日向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、審計委員會委員職務（詳見公司2017年6月28日公告）。

為保證公司董事會正常履行義務，公司董事會現(xiàn)提名陳無畏先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。同時補選陳無畏先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、審計委員會委員，任期與本屆董事會一致。陳無畏先生的獨立董事及其他任職待股東大會審議批準后生效。獨立董事候選人需待上海證券交易所審核無異議后再提交股東大會討論。

陳無畏先生簡歷詳見附件1

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案。

同意公司2017年7月28日召開2017年第一次臨時股東大會，具體情況詳見本公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的會議通知。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年7月13日

附件1、陳無畏先生簡歷：

    陳無畏，男，博士，1951年11月出生，合肥工業(yè)大學車輛工程專業(yè)教授，博士生導師。1978年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學農(nóng)機專業(yè)，1983年畢業(yè)于武漢理工大學汽拖專業(yè)，獲碩士學位。1999年畢業(yè)于中科院安徽光機所，獲博士學位。1997年被合肥工業(yè)大學聘為教授。1991-1993年在英國利茲大學學習車輛動力學與控制方面知識，1999-2000年在加拿大多倫多大學學習機器人控制方面知識，2004年在香港城市大學從事智能車輛方面研究。已主持完成國家和省部級科研課題20余項，企業(yè)委托項目30多項。發(fā)表學術論文300余篇，學術專著5部，專利10余項，獲省部級獎多項?，F(xiàn)為國內(nèi)多個學術期刊編委，多所高?？妥淌?，安徽省振動工程學會副理事長。