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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-027

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2018年10月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2018年10月24日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項審議通過關于為控股子公司提供擔保的議案。

（1）同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司向中國建設銀行銅陵分行申請綜合授信500萬元以及向徽商銀行銅陵分行申請綜合授信1000萬元提供擔保，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為三年。

（2）同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進出口有限公司在中國建設銀行銅陵分行融資授信追加擔保400萬元，擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限兩年。

以上議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。

2、審議通過公司2018年第三季度報告。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                                       2018年10月26日