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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-021

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告
　　(通訊表決方式)

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2004年10月27日以通訊表決方式召開。會議應參加董事15人，實際參加董事13人,董事王超、田守能因故缺席會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，形成以下決議：
　　一、 審議通過公司第三季度報告；
　　二、 審議通過關于公司對外投資的議案；
　　該議案詳細內容見本公司對外投資公告。
　　三、 審議通過關于關聯(lián)交易的議案。
　　該議案詳細內容見本公司關聯(lián)交易公告。
　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會
　　2004年10月27日