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　　證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2004-002

　　安徽銅峰電子股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于2004年2月21日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄢紅根委托監(jiān)事會主席方雅君代為行使表決權。會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
　　一、 審議通過公司2003年年度報告正文及摘要；
　　二、 審議通過2003年總經(jīng)理業(yè)務報告；
　　三、審議通過公司2003年度財務報告；
　　四、審議通過《2004年年薪制方案》；
　　五、審議通過公司2003年度監(jiān)事會工作報告；
　　公司監(jiān)事會認為：
　　1、公司依法運作情況
　　2003年,監(jiān)事會依法列席了公司董事會、參加公司股東大會，對董事會、股東大會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，監(jiān)事會認為公司董事會2003年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法規(guī)制度進行規(guī)范運作，工作認真負責、經(jīng)營決策科學合理，建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
　　2、檢查公司財務情況
　　公司監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為安徽華普會計師事務所為公司2003年度的財務報告出具的無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
　　3、募集資金使用情況
　　公司募集資金嚴格按照招股說明書所規(guī)定的范圍使用，募集資金現(xiàn)已全部投向承諾項目。
　　4、收購、出售資產(chǎn)情況
　　報告期內(nèi),公司無重大收購、出售資產(chǎn)情況。
　　5、關聯(lián)交易情況
　　公司進行關聯(lián)交易時，嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。

　　安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
　　2004年2月21日