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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2007-030

安徽銅峰電子股份有限公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示
● 對方名稱：銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司
● 投資數(shù)量：900萬元人民幣
● 投資項目名稱：銅陵市中泰地產(chǎn)有限公司（具體名稱以工商核準為準）

一、對外投資概述
本公司擬與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資開發(fā)銅土儲字（2006）10號地，雙方擬共同投資設立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司（具體名稱以工商核準為準），對銅土儲字（2006）10號地塊進行房地產(chǎn)開發(fā)。擬成立的銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊資本為2000萬元，其中本公司以自有資金出資900萬元，占注冊資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊資本的55%。
2007年7月3日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第
十六次會議的通知，并于2007年7月9日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事10人,董事王曉云委托董事程榮順代為行使表決權。會議以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司合資設立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司進行房地產(chǎn)項目開發(fā)的議案》。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次投資不超過董事會審批權限，無須提交公司股東大會批準。

二、投資協(xié)議主體及標的介紹
銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司成立于1984年4月，注冊地為安徽省銅陵市，法定代表人：周鑾明，注冊資本為壹仟陸佰貳拾肆萬元，經(jīng)濟性質為國有企業(yè)，該公司經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售（一級），房屋租賃。銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司是國家房地產(chǎn)綜合開發(fā)壹級企業(yè)，公司自成立以來，已在銅陵市綜合開發(fā)了多家住宅小區(qū)、公建項目及專業(yè)市場。
2007年初，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司競得銅土儲字（2006）10號塊地，該塊地東臨銅陵市天山大道，南至銅陵市國家安全局，西臨銅陵市中興路，北至銅陵市銅山化銅箔廠，土地面積為49142.96平方米，為50年居住用地。現(xiàn)經(jīng)本公司與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司協(xié)商，擬共同出資成立銅陵中泰地產(chǎn)有限公司（暫定名）對該塊地進行綜合開發(fā)。該塊地預計總建筑面積為83629平方米，其中住宅總面積為81920平方米，配套商業(yè)建筑面積539平方米，幼兒園商業(yè)建筑面積1800平方米，項目分三期建設，預計五年完成。

三、投資合同的主要內(nèi)容
擬成立的銅陵中泰地產(chǎn)有限公司注冊資本為2000萬元，其中本公司以現(xiàn)金出資900萬元，占注冊資本的45%，銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司以現(xiàn)金出資1100萬元，占注冊資本的55%。
根據(jù)本公司與銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司擬簽訂的合資開發(fā)合同的規(guī)定，合資雙方將按各自的出資比例，分享利益，分擔風險;在經(jīng)營過程中，若資金不足，根據(jù)房地產(chǎn)開發(fā)項目的需要，雙方將按出資比例同時追加投資;若資金仍不足，可用項目土地使用權或建筑物進行抵押貸款。
銅陵中泰地產(chǎn)有限公司成立后，將實行董事會領導下的經(jīng)理負責制，董事會將由5名董事組成，其中本公司委派2名董事，董事長由銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司委派出任，副董事長由本公司委派出任。

四、對外投資的目的和對公司的影響
銅陵中泰地產(chǎn)有限公司公司成立后，將對銅土儲字（2006）10號地塊進行房地產(chǎn)開發(fā)，項目開發(fā)完成后可為本公司帶來新的利潤增長點，提高公司盈利能力，對公司長遠發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

五、備查文件
1、銅陵市房地產(chǎn)開發(fā)總公司營業(yè)執(zhí)照復印件
2、合資開發(fā)合同

                                  
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2007年7月9日