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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-044

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次董事會會議于2017年11月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2017年11月27日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關于設立子公司投資建設電動汽車用薄膜電容器項目的議案。

本公司擬在浙江永康設立全資子公司-------永康銅峰新能源科技有限公司，該公司注冊資本擬為3000萬元（具體公司名稱及注冊資本數(shù)以工商登記為準）。該公司設立后將在浙江永康投資建設電動汽車用薄膜電容器項目。

本議案同意7票，反對0票，棄權0票。

該議案詳細內容見本公司關于設立子公司投資建設電動汽車用薄膜電容器項目的公告。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年11月28日