股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
暨關(guān)于召開公司2000年年度股東大會(huì)的通知
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2001年3月15日在公司大會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、審議通過董事會(huì)工作報(bào)告；
二、審議通過2000年財(cái)務(wù)報(bào)告；
三、審議通過2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案：
經(jīng)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2000年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 34,022,939.02元，稅后利潤(rùn)27,264,791.26，提取10%的法定盈余公積金3,031,091.61元，提取5%的法定公益金 1,380,530.06元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 29,575,088.15元，本年度可供分配的利潤(rùn)為52,428,257.74元。
董事會(huì)通過了本次利潤(rùn)分配以報(bào)告期末公司總股本 10000萬股為基數(shù)，向全體股東按每十股派送現(xiàn)金1.00元（含稅），占用未分配利潤(rùn) 1000萬元，此次紅利分配后，未分配利潤(rùn)剩余42,428,257.74元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
四、審議通過2001年度利潤(rùn)分配政策。
2001年利潤(rùn)分配政策：
1、公司預(yù)計(jì)在2001年年末進(jìn)行一次利潤(rùn)分配；其中：
1)對(duì)歷年未分配利潤(rùn)在2001年末分配，股利分配的比例約占?xì)v年未分配利潤(rùn)的50%左右；
2）對(duì)2001年度所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，股利分配比例約占2001年所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的20%左右。
2、分配形式采取送紅股或分配現(xiàn)金股利方式，現(xiàn)金股利占股利分配的比例約為40%；
3、上述分配政策為預(yù)計(jì)方案，屆時(shí)將根據(jù)公司實(shí)際情況確定具體股利分配方案。
五、審議通過2001年年薪制方案
2001年年薪制方案的適用對(duì)象、發(fā)放方式、兌現(xiàn)方式與2000年年薪制方案基本相同，詳見2000年10月21日《上海證券報(bào)》。其不同的有：
（1）2001年發(fā)放年薪的人員為10人；
（2）在年薪發(fā)放中，效益年薪的計(jì)提方式為：
以2000年的稅后利潤(rùn)為依據(jù)，確定2726萬元為基數(shù)年稅后利潤(rùn)。
2726萬元<年稅后利潤(rùn)≤3026萬元, 計(jì)提增加額的3%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-2726)*3% (萬元)；
3026萬元<年稅后利潤(rùn)≤3326萬元, 計(jì)提增加額的1.5%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3026)*1.5%+9 (萬元)；
3326萬元<年稅后利潤(rùn)≤3626萬元, 計(jì)提增加額的1%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3326)*1%+9+4.5(萬元)；
3626萬元<年稅后利潤(rùn), 計(jì)提增加額的0.5%，董事長(zhǎng)效益年薪=(年稅后利潤(rùn)-3626)*0.5%+9+4.5+3 (萬元).
六、審議通過提取“職工住房補(bǔ)貼方案”；
依據(jù)安徽省和銅陵市政府有關(guān)文件精神，對(duì)公司職工進(jìn)行住房補(bǔ)貼，將涉及1252人（除銅陵威斯康電子材料有限公司），涉及金額7,565,008.47元（調(diào)整2000年以前年度的未分配利潤(rùn)）。
以上六項(xiàng)方案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
七、審議通過公司2000年度報(bào)告及摘要；
八、審議通過《總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；
九、審議通過計(jì)提的四項(xiàng)減值準(zhǔn)備金的處理方案。
十、審議通過成立“綜合考核部”和“金屬化鍍膜分公司”方案；
十一、決定召開公司2000年年度股東大會(huì)。
（一）會(huì)議時(shí)間：2001年4月19日上午九時(shí)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：銅峰公司多功能廳
（三）會(huì)議議程：
1、審議公司2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議公司2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議公司2000年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
4、審議公司2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
5、審議公司2001年利潤(rùn)分配政策；
6、審議公司2001年年薪制方案；
7、審議投資建設(shè)新型直流薄膜電容器項(xiàng)目。
（四）出席會(huì)議對(duì)象：
1、截止2001年4月13日交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊(cè)的本公司股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（五）出席會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
6、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2001年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2001年3月15日
