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安徽銅峰電子股份有限公司

關于設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標的名稱：設立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司

● 投資金額：7086萬元

一、投資項目概述

為加強對公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)及業(yè)務的管理，本公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設備等相關資產(chǎn)出資7086萬元，設立安徽銅峰光電科技有限公司。

2015年8月14日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第六屆董事會第三十一次會議通知和會議文件，并于2015年8月26日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7人，實際表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于設立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司的議案。

本次投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外投資事項不超過董事會審批權限，無須提交股東大會批準。

二、投資主體介紹

1、安徽銅峰電子股份有限公司

公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號

法定代表人：王曉云

注冊資本：人民幣56,436.9565萬元

公司類型：股份有限公司（上市）

營業(yè)執(zhí)照注冊號：340000000000784

成立日期：1996年8月8日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓；化工產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護，計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務，LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售。

三、投資標的基本情況

公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設備出資7086萬元設立安徽銅峰光電科技有限公司，公司注冊地在銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)，公司的經(jīng)營范圍：LED用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED用封裝支架材料銷售（以上最終以工商行政機關核定為準）。

四、對外投資對上市公司的影響及風險分析

本次設立全資子公司是便于對公司LED用封閉支架材料類資產(chǎn)和業(yè)務的管理，以發(fā)揮相關資產(chǎn)的使用效率，確保相關業(yè)務的平穩(wěn)運行。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2015年8月28日