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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-021

安徽銅峰電子股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年6月26日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事曹昱先生的書面辭職報告。曹昱先生因個人原因，向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委員會委員及召集人、審計委員會委員職務。曹昱先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

鑒于曹昱先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關規(guī)定，曹昱先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，曹昱先生將按照有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責。公司將盡快組織提名新的獨立董事候選人，并按照有關規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。   

公司董事會對曹昱先生在任職獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                         2017年6月28日