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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子      編號：臨2006-023

安徽銅峰電子股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

   安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2006年10月20日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2006年10月25日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議:
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司增加注冊資本的議案。
本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司擬將注冊資本由2000萬元增加至3500萬元，本次增資將由本公司以貨幣方式購買全部增資股份1500萬元。本次增資后，本公司出資額為3350萬元，占溫州銅峰電子材料有限公司股份總額的95.71%。
2、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于發(fā)放職工住房補貼的議案。
根據(jù)銅陵市人民政府關于《銅陵市深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設實施方案》和《銅陵市職工住房分配貨幣化補貼暫行辦法》的有關精神，本公司于2000年制定了《銅峰公司職工住房貨幣化補貼實施辦法》，并經(jīng)本公司第二屆董事會第五次會議及2000年年度股東大會討論通過?，F(xiàn)經(jīng)公司研究，擬在近期按相關規(guī)定向職工發(fā)放住房補貼，共需資金約11,979,520元。
3、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2006年第三季度報告。
特此公告
                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                          2006年10月25日