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安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年12月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年12月21日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于土地征收及補(bǔ)償事宜的議案。

2015年6月，因城市整體規(guī)劃需要，銅陵市銅官山區(qū)人民政府下發(fā)了區(qū)政[2015]26號《關(guān)于銅峰南廠區(qū)房屋征收決定》，銅官山區(qū)土地和房屋征收中心擬對公司老廠區(qū)面積約為58800余平方米的土地及附屬物進(jìn)行征收（詳見公司2015年6月24日公告）。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，并結(jié)合房地產(chǎn)評估報告，本公司擬與銅官山區(qū)土地和房屋征收中心簽訂貨幣化補(bǔ)償協(xié)議，本次被征收土地評估范圍為 58870.95平方米，房產(chǎn)評估范圍為41368.62平方米，土地和房屋補(bǔ)償總金額為2.21億元（具體數(shù)據(jù)以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)）。董事會同時授權(quán)董事長，具體簽署本次土地征收及補(bǔ)償事宜的相關(guān)協(xié)議文本。

本次征收補(bǔ)償可能會對公司經(jīng)營業(yè)績帶來有利影響，具體需視會計處理結(jié)果和補(bǔ)償款項的實際支付情況而定，影響金額等尚存在不確定性，本公司將根據(jù)事項進(jìn)展情況進(jìn)行持續(xù)信息披露。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2015年12月22日