股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2018-011
安徽銅峰電子股份有限公司關于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易事項是由于新設公司業(yè)務尚在過渡期，造成偶發(fā)性的關聯采購和銷售，不會影響公司的獨立性。
一、關聯交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司與其股東江蘇景聯電子科技有限公司因關聯采購及銷售，發(fā)生關聯交易約1105萬元左右。
2018年4月26日，本公司召開第七屆董事會第二十八次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易的議案。因以上議案涉及關聯交易，關聯方4名董事：王哲陽、唐忠民、應卓軒、王國斌對該項議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨立董事李良彬、吳星宇、陳無畏對上述關聯交易事項進行了事先認可并就該關聯交易發(fā)表獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規(guī)定，本次關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
至本次關聯交易為止，過去12個月內，銅陵銅峰精密科技有限公司與江蘇景聯電子科技有限公司之間的關聯交易金額未達到3,000萬元以上，且未占本公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。上述關聯交易事項不超過公司董事會審議權限，無需提交公司股東大會批準。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
2017年3月，經本公司第七屆董事會第十六次審議通過，本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）與江蘇景聯電子科技有限公司（以下簡稱“景聯電子”）共同出資設立銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）。該公司注冊資本為人民幣3910萬元，其中：“銅峰光電”占注冊資本的85.42%；“景聯電子”占注冊資本的14.58%（以上詳見本公司2017年3月11日公告）。
因“景聯電子”持有“銅峰精密”14.58%的股權，根據實質重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，“景聯電子”與“銅峰光電”采購及銷售交易事項構成關聯交易。
（二）關聯人基本情況
公司名稱：江蘇景聯電子科技有限公司
法定代表人：朱永光
注冊資本：1000萬元
住所：江蘇省昆山市周市鎮(zhèn)康莊路9號6幢
公司類型：有限責任公司
成立日期：2013年11月20日
經營范圍：電子連接器、線纜、電聲元件、非標自動化設備、金屬夾具、金屬治具、檢具以及標準件的研發(fā)、生產與銷售;貨物及技術的進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
“景聯電子”主要股東為自然人姚可喜、張馳、朱永光、鄭樂法，其中:姚可喜出資244萬元，占注冊資本24.40%;張馳出資350萬元，占注冊資本35%;朱永光出資250萬元，占注冊資本的25%;鄭樂法出資156萬元，占注冊資本15.60%。以上自然人與本公司均不存在任何關聯關系。
三、關聯交易標的基本情況
“景聯電子”是一家專業(yè)從事連接器生產經營的企業(yè)，技術和市場成熟，研發(fā)優(yōu)勢明顯，但由于規(guī)模小，資金實力不強，制約了企業(yè)發(fā)展。“銅峰光電”主要生產LED及其附屬產品,受國內LED激烈的市場競爭影響，迫切需要開發(fā)新產品以滿足不斷變化的市場需求。由于雙方在設備、資金、技術、人才等方面存在優(yōu)勢互補，2017年3月，雙方合資設立了“銅峰精密”，公司設立后主要從事電子連接器及相關產品的生產。
由于“景聯電子”當初是以固定資產、應收賬款等進行出資，相關機器設備均已投入“銅峰精密”，“景聯電子”庫存的原材料和半成品已不能進行再加工。因生產需要，“銅峰精密”以市場價格向“景聯電子”采購515萬元左右的原材料及半成品。另外，由于“銅峰精密”2017年3月剛設立，相關業(yè)務尚處在過渡期，部分“景聯電子”原有的客戶無法在短時間內完成變更，為做好相關市場銷售，“銅峰精密”以市場價格將部分產品出售給“景聯電子”后再對外銷售給客戶，由此產生銷售約590萬元。
經測算，“銅峰精密”向“景聯電子”關聯采購及銷售總金額不超過1105萬元，其中：關聯采購不超過515萬元，關聯銷售不超過590萬元。以上采購與銷售均按照市場公允價格進行定價，采購及銷售的金額占比較小，不存在損害全體股東合法權益的行為。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
以上關聯交易是由于“銅峰精密”去年剛設立，相關業(yè)務處于過渡期，由此產生一定數量偶發(fā)性的關聯采購和銷售，交易總金額較小，且遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為，不會影響公司的獨立性。
五、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2018年4月28日
