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安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十五會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十五次會議通知于2011年4月18日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2011年4月22日在銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由董事長王曉云先生主持，會議應到董事7人，實到董事6人，董事李建華先生委托董事長王曉云先生代為行使表決權，公司監(jiān)事、部分高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2011年第一季度報告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于為全資子公司---安徽銅峰世貿進出口有限公司提供擔保的議案。

同意為全資子公司----安徽銅峰世貿進出口有限公司向中信銀行股份有限公司合肥分行申請人民幣2000萬元綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限兩年。該議案詳細內容見本公司對外提供擔保的公告。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書工作制度》。

《安徽銅峰電子股份有限公司董事會秘書工作制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2011年4月22日