股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2010-005
安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 被擔保人：控股子公司-----銅陵市三科電子有限責任公司以及全資子公司---安徽銅峰世貿進出口有限公司
● 本次擔保數量：1700萬元人民幣
● 本次擔保由被擔保公司提供反擔保
● 對外擔保實際累計發(fā)生數量：12975萬元人民幣（不含本次擔保）
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
本公司擬為控股子公司----銅陵市三科電子有限責任公司500萬元人民幣流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年，擔保方式為連帶責任擔保。擬為全資子公司-----安徽銅峰世貿進出口有限公司開具進出口業(yè)務信用證提供不超過1200萬元額度的連帶責任擔保。
2010年1月22日，本公司以專人送達、傳真方式發(fā)出召開第五屆董事會第七次會議的通知，并于2010年1月27日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人,會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過了關于為控股子公司提供擔保的議案。根據《公司章程》相關規(guī)定，本次擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
1、銅陵市三科電子有限責任公司
銅陵市三科電子有限責任公司（以下簡稱“三科公司”）成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產經營系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產銷售，電子技術開發(fā)，咨詢，計算機外圍設備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2009年12月31日，三科電子資產總計為5459.51萬元，負債合計為3815.64萬元（以上數據未經審計）。
2、安徽銅峰世貿進出口有限公司
安徽銅峰世貿進出口有限公司（以下簡稱“世貿公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨家出資設立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號，法定代表人為王曉云。世貿公司注冊資本為1000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），經營范圍為：自營和代理各類商品和技術的進出口貿易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿易（國家限定經營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或專項審批的憑有效證明經營）。
世貿公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、設備、配件進口業(yè)務以及本公司產品的出口業(yè)務。
三、擔保協議的主要內容
本次為三科公司在銅都農村合作銀行北京路支行流動資金貸款500萬元提供擔保期限為一年，擔保方式為連帶責任擔保。為世貿公司提供不超過1200萬元額度擔保，擔保方式為連帶責任擔保，即世貿公司向銀行開具進出口業(yè)務信用證不超過1200萬元額度時，本公司將為其提供連帶責任的擔保。
為有效控制本公司對外擔保風險，三科公司為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，為本公司提供足額補償。
四、提供擔保目的
本次為三科公司貸款擔保將主要用于補充該公司流動資金,本公司作為控股子公司的股東，對其擁有絕對控制權，提供擔保符合公司的經營發(fā)展策略，相關風險可以控制。
本次為世貿公司提供不超過1200萬元人民幣連帶責任擔保，將主要用于該公司在代理本公司相關進出口業(yè)務中對資金的需求，以便滿足本公司生產經營的需要,有利于本公司的生產經營的平穩(wěn)運行。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2009年12月，本公司累計對外擔保實際發(fā)生額為12975萬元人民幣（不含本次擔保），全部系為控股子公司提供的擔保。以上擔保金額占本公司2008年度凈資產的16.82%，本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
1、反擔保承諾函
2、控股子公司營業(yè)執(zhí)照復印件
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2010年1月27日
