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安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●    被擔(dān)保人：控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司

●    本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市峰華電子有限公司1000萬元綜合授信提供擔(dān)保。公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為900萬元。

●    擔(dān)保由被擔(dān)保公司提供反擔(dān)保

●    對外擔(dān)?？傤~：25,780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

●    對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

本公司擬為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司1000萬元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，以上對外擔(dān)保事宜不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

2014年2月12日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第十六次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對外提供擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會批準。

二、被擔(dān)保人基本情況

銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華公司”）成立于2002年12月16日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊資本為5000萬元，其中本公司占該公司股份總額的98.76%。該公司主要從事石英晶體頻率器件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子器件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。

截至2012年12月31日，峰華公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為9234.05萬元，負債總額4480.97萬元，2012年實現(xiàn)營業(yè)收入4017.57萬元，實現(xiàn)凈利潤198.14萬元。

截至2013年9月30日，峰華公司資產(chǎn)總額為9301.14萬元，負債總額為4357.71萬元，2013年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3593.88萬元，凈利潤190.35萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次為控股子公司峰華公司在徽商銀行銅陵北京路支行申請人民幣1000萬元綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，峰華公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補償。

四、董事會意見

本次為峰華公司擔(dān)保貸款將主要用于補充該公司流動資金, 本公司作為控股子公司的股東，占該公司股份總額的98.76%，對其擁有絕對控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險可以控制。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累計對外擔(dān)保總額為 25,780萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保。以上擔(dān)保金額占本公司2012年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.72%，本公司無逾期對外擔(dān)保。

六、備查文件目錄

控股子公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財務(wù)報表。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                          2014年2月13日